一份合作協(xié)議牽出非法集資案:52名老人被騙123萬元,被查后策劃假退款
時間：2022-10-01 11:18 來源： 作者：小通 人瀏覽
以旅游開發(fā)投資為名，通過發(fā)放宣傳單、門店講課等方式向社會公眾吸收資金。為了取得投資者信任，還組織部分人員實地考察，并鼓吹沒有投資風險，許諾給予投資者2%的月利息……在4個月左右的時間內(nèi)，該團伙先后在四川資陽雁江區(qū)非法吸收公眾存款123萬余元，52名受害人都是老年人。
6月6日，從雁江警方獲悉，目前，犯罪嫌疑人王某、雷某等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關(guān)提起公訴。
2021年5月28日，雁江警方聯(lián)合相關(guān)部門對涉案公司進行檢查。
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一份月息2%的合作協(xié)議
2021年5月，資陽雁江區(qū)居民朱舊文（化名），來到當?shù)毓簿址从常屑夜驹谘憬沂忻裢顿Y，每個月都能得到分紅。
當時第一感覺在想，會不會是非法集資。憑借辦案經(jīng)驗，資陽市公安局雁江區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊副大隊長莫若感覺，此事有蹊蹺。而朱舊文帶來的一份合作協(xié)議書，更佐證了這個想法。
協(xié)議書的甲方名，為四川億地隆農(nóng)業(yè)科技公司（下稱億地隆公司），總部位于成都成華區(qū)，其宣稱合法擁有某農(nóng)業(yè)園區(qū)的生態(tài)小木屋項目（下稱木屋項目）的建設(shè)、經(jīng)營以及所有權(quán)，為擴大其經(jīng)營規(guī)模，有意尋求聯(lián)合經(jīng)營者。朱舊文經(jīng)仔細考察后，被鼓動投資該項目，并與公司簽署了投資協(xié)議。
聯(lián)合經(jīng)營內(nèi)容中明確，億地隆公司負責木屋項目的修建和管理經(jīng)營，朱舊文以單套生態(tài)小木屋為單位進行投資，并依約收取分紅。
當時他投了一萬元，月息是2%。莫若介紹說，月息2%相當于一萬元每月可以得200元分紅，不管公司是否虧盈，投資人都能領(lǐng)取固定收益，一家農(nóng)業(yè)公司用這種經(jīng)營模式，當時我們就初步判定這家公司涉嫌非法集資。
當天，雁江區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊會同派出所民警，來到億地隆資陽分公司，其位于城區(qū)南門菜市場附近。
公司正在經(jīng)營，但只有幾名工作人員在場，辦公地點面積很大，有7、8個房間，還有專門附帶講解幕布的會議室，通過地面散落的紙張筆記，看起來就像剛舉辦過一場講座。莫若回憶，當時，門店經(jīng)理王某反饋，資陽分公司于2021年1月開始營業(yè)，是專門賣農(nóng)副產(chǎn)品的，同時，還會組織當?shù)厥忻衤糜勿B(yǎng)老，公司還在四川有多個旅游基地。現(xiàn)場，也確實有一個農(nóng)副產(chǎn)品陳列室，擺放有雞蛋、面粉、面條、米、油等。
然而，當警方詢問王某是否在經(jīng)營投資分紅項目時，對方矢口否認。
警方對涉案公司負責人進行詢問。
關(guān)鍵
受害人信息被刪警方在回收站找回
非法集資能否達到立案標準，主要看集資規(guī)模和投資性質(zhì)、人數(shù)。第一次上門了解情況沒能獲得有效信息，警方只能暫時返回，離開之前在該公司張貼了打擊非法集資的宣傳單。
隨后，雁江警方會同當?shù)靥幏寝k、市場監(jiān)管、民政、文廣旅等部門，準備做一次聯(lián)合執(zhí)法行動。在幾個部門形成一致意見后，聯(lián)合執(zhí)法行動于2021年5月28日舉行。
因為有了上次的經(jīng)歷，這個公司當時已經(jīng)很警惕了，所有東西都收得異常干凈。莫若說，警方最終在該公司財務人員的一臺電腦里發(fā)現(xiàn)端倪，回收站里有一份被刪除的表格文件，文件名就叫‘資陽客戶分紅登記表’。
隨后，警方將表格文件恢復，里面的內(nèi)容，詳細記錄了某人某年某月投了多少錢，還有身份證號碼、聯(lián)系電話等。
據(jù)警方統(tǒng)計，此案受害人52人，涉嫌金額1239250元。我們一一給他們打電話告知情況，好多人還不相信。莫若表示，受害人全部為老人，該公司利用老人識別能力低，并許以分紅為誘餌，老人很容易就被鼓吹受騙。
警方對涉案公司電腦進行檢查。
偵查
公司假退款撈人嫌疑人已被提起公訴
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2021年1月至5月，億地隆資陽分公司通過組織人員發(fā)放傳單、舉辦講座等形式，宣傳其投資項目的發(fā)展前景，到組織參會人員到酒店用餐，現(xiàn)場不僅有表演，還有抽獎等活動。
抽獎有幾百上千元不等的抵用券，交投資款時，可直接當現(xiàn)金使用。莫若還提到，該公司還組織意向投資人到旅游基地游玩，吃喝玩樂的同時又開講座，進一步洗腦灌輸，多方面讓投資人認為這個公司有發(fā)展前景，可以放心。
涉案公司通過組織講課宣傳，引導到場老年人投資。
然而，在投資人交了投資款后，這些錢并沒有拿去投資所謂的木屋項目。其中，投資金額的30%至40%，用于公司銷售團隊提成。股東雷某拿每月營業(yè)額的12%，15%用于公司分紅開支、運營開支，剩下的才是拿去投資經(jīng)營。
聯(lián)合行動結(jié)束當天，雁江區(qū)分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊對此事立案調(diào)查，并責令王某立即通知總部公司把涉及錢款全部清退。
大概兩天后，億地隆公司總部就來人了，還拿了一些銀行轉(zhuǎn)款憑證。經(jīng)清點，當時共退款30多萬，警方要求該公司必須要一個月內(nèi)全部退完。
同年6月底，億地隆公司總部負責人劉某拿著一堆收據(jù)來到雁江分局，聲稱除兩名在外地的老人未清退外，其余所有集資款全部退完。
我們又一一打電話通知投資人當面核實，都說錢確實退了，當時還很高興。然而，讓莫若沒想到的是，這些收據(jù)的背后，是該公司再次對投資人進行洗腦，策劃假退款，想把門店經(jīng)理王某撈出來后，繼續(xù)參與公司投資分紅。
目前，王某與雷某等人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已被檢察機關(guān)提起公訴。
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