涉案金額4800余萬元,一起披著老年人養(yǎng)生旅居外衣的集資詐騙案被起訴

老年公寓投資管理公司表面看就是正規(guī)公司,我們還簽訂了《養(yǎng)老服務合同》,他們宣傳得這么好,我怎么都想不到這居然是個騙局!日前,廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)檢察院依法起訴了一起披著老年人養(yǎng)生旅居外衣的集資詐騙案,涉案人數(shù)近900人,涉案金額4800余萬元。

2017年3月,鄒某通過股權變更控股桂林某老年公寓投資管理有限公司,以養(yǎng)老、投資、旅居、一年期滿返還本金及8%至13%不等的福利補助為由,采用推銷不同價格的養(yǎng)生旅居服務卡的形式向社會不特定對象進行宣傳并非法集資。

2017年3月至2019年9月,該公司不斷招募工作人員,為營造公司實力雄厚的虛榮景象,僅用少量資金投資桂林市某新農村養(yǎng)老度假公寓、某養(yǎng)生旅游度假村、某瀑布溫泉酒店等養(yǎng)生養(yǎng)老基地,大肆進行非法集資活動。許多老年人經不住誘惑,拿出自己積攢了一輩子的血汗錢,在贈送雞蛋、面條、米、油、被子、枕頭等小恩小惠的吸引和養(yǎng)老基地享受折扣,每年8%至13%現(xiàn)金返利的誘惑下掉入養(yǎng)生旅居的騙局。

某老年公寓投資管理公司騙得的集資款除了給投資人返還利息、收益、支付租金、發(fā)放業(yè)務員高額提成外,其余均被董事長鄒某聲稱用于投資。截至案發(fā),除了已歸還被害人的部分本息,實際造成被害人損失4200余萬元。資金鏈斷裂無法償還本息后,養(yǎng)生旅居的騙局不攻自破,鄒某于2020年7月22日被抓獲。

某和養(yǎng)老旅居項目爆雷后,近500名被害老人到公安機關報案,公安機關以非法吸收公眾存款罪對該案立案偵查。偵查過程中,公安機關發(fā)現(xiàn)公司所有資金均已轉移殆盡,僅余某瀑布酒店11間被抵押的房間及1輛汽車。

鄒某為逃避法律責任,安排財務人員違規(guī)不做賬,銷毀部分原始會計資料,同時以十幾張私人銀行卡充當公司對公賬戶頻繁轉賬,導致部分資金流向無法查證。不僅如此,POS機公司倒閉導致公安機關無法直接獲取資金轉入的一手證據(jù)材料,讓案件調查一度陷入僵局。司法會計鑒定因原始數(shù)據(jù)部分缺失久拖不決,檢察官與鑒定人多次聯(lián)系,雙方就鑒定方向及存在問題和難點進行深入交流。

關于案件定性問題,針對公安機關階段性補充偵查證據(jù),七星區(qū)檢察院召開三次檢委會。檢察機關針對現(xiàn)有證據(jù)涉案部分資金流向不明、商業(yè)模式框架尚未清晰等影響案件定性的問題向公安機關送達多份提供法庭審判所需證據(jù)材料通知書,在細致研究案卷后,檢察官發(fā)現(xiàn)鄒某名下控股大量公司,同時要求公安核實其名下控股所有公司賬目,查清是否有涉案資金流入,引導公安機關補充偵查并進行追贓挽損。公安機關在補充偵查過程中,發(fā)現(xiàn)并獲取了案件定性的關鍵證據(jù),同時追繳涉案資金200萬元,案件辦理取得重大進展。七星區(qū)檢察院以集資詐騙罪變更起訴此案。

2022年5月30日,七星區(qū)檢察院以集資詐騙罪依法對鄒某公訴,后續(xù)將繼續(xù)跟進其他涉案人員,并督促公安機關進一步追贓挽損。