湖北孝感孝南:查辦一起以老人為主要目標的集資詐騙案
時間：2022-10-01 11:19 來源： 作者：小通 人瀏覽
小恩小惠背后有詐騙黑手
孝感孝南:查辦一起以老人為主要目標的集資詐騙案
檢察干警在街頭向老年人講解防詐騙相關法律知識
他們承諾會請我們這些老人到各地免費旅游。
他們告訴我有免費禮品,我就去拿了幾次,都是雞蛋、面條。
……
以小恩小惠為誘餌,專盯老年人進行集資詐騙。4月25日,經湖北省孝感市孝南區檢察院提起公訴,法院以集資詐騙罪判處劉某有期徒刑十年六個月,并處罰金。
2020年6月,劉某伙同丁某在孝感市注冊成立某生態農業有限公司,劉某擔任公司法定代表人、董事長。該公司虛構投資養老休閑項目及稻蝦混養項目,以高息返利和小禮品等為誘餌騙取多人投資,并與投資人簽訂三個月至六個月的借款合同,承諾合同到期后退還本金。運作僅2個月后,該公司就跑路,導致103名投資者財產損失,其中60歲以上老年人有82人,年齡最長者為88歲。
該詐騙團伙抓住老年人防范詐騙意識欠缺的特點,通過看似專業的話術和精心編織的謊言進行推銷,以免費的雞蛋、大米、面條等低成本禮品和免費參加答謝宴為誘餌,騙取老年人信任,進而一步步引老人上鉤。以該團伙舉辦的唯一一次答謝宴為例,現場氣氛隆重,營造出該公司實力雄厚、投資可靠的假象。據檢察機關查證,當天總消費金額僅為1.2萬元。
2021年9月14日,劉某被公安機關抓獲歸案,并如實供述了上述犯罪事實。在批捕環節,檢察機關認為,伙同劉某開設公司的丁某有重大作案嫌疑,向公安機關提出建議,對丁某進行抓捕(目前公安機關正在對丁某進行抓捕),并要求盡快查清涉案被害人投資資金流向,盡力挽回被害人的財產損失。
在檢察機關審查起訴階段,劉某認罪認罰,并在辯護人的見證下,自愿簽署認罪認罰具結書。
本案最大的難點在于被害人數和實際損失金額的確定。辦案檢察官向記者介紹,該案涉案人數眾多,加之報案人數隨著案件辦理不斷增加,為案件證據固定和案件定性帶來一定困難。由于被害人多為老年人,在案件辦理過程中,檢察官還不斷與被害人溝通,爭取理解支持,做好安撫工作,以免產生不穩定因素。最終,通過對涉案合同證據審計確權和依法鑒定,確定了被害人的真實數據和實際損失金額。經依法鑒定,受損合同總金額達203.76萬元,單筆最大詐騙金額為15萬元。
今年2月18日,孝感市孝南區檢察院以涉嫌集資詐騙罪對劉某提起公訴。法院采納了檢察機關的指控和提出的量刑建議,于4月25日作出上述判決。
63歲的黃某是本案中被詐騙金額最高的被害人,得知劉某被繩之以法后,她告訴記者,感謝檢察機關為維護被害人權益作出的努力,她將繼續配合有關部門對其他涉案人員進行追查。
根據補充掌握的證據,檢察官還發現,伙同丁某鼓動劉某開設公司的陳某,同樣涉嫌犯罪,因此向公安機關制發了補充移送起訴通知書,建議公安機關對陳某展開調查。目前,陳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被北京警方抓獲。孝感市公安機關表示,待疫情緩解后,前往北京提審并進一步偵查該案。
在做好被害老年人情緒安撫、追贓挽損等工作的同時,檢察機關將積極與有關部門協作,主動作為,絕不錯漏一人,將涉案犯罪嫌疑人‘一網打盡’。辦案檢察官表示。
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