法務(wù)經(jīng)理知法犯法,頻頻對老人下手

吳某以幫79歲的王老太繳納養(yǎng)老院費用為由,從王老太賬戶中取走20萬元,在支付了3萬元后便與王老太斷絕聯(lián)系。王老太報警時,竟發(fā)現(xiàn)吳某將其手機里預(yù)存的110報警電話設(shè)置成了自己的手機號碼。

日前,經(jīng)北京市朝陽區(qū)檢察院提起公訴,法院一審以詐騙罪、招搖撞騙罪判處被告人吳某有期徒刑五年八個月,并處罰金5萬元。據(jù)了解,吳某不僅通過網(wǎng)上交友騙取女性錢財,還以幫助繳納養(yǎng)老院費用、代請護(hù)工等為由,騙取兩名老人及一名老人家屬共計20余萬元。

感情騙子落網(wǎng),牽出老年人被騙案

2021年11月9日,公安機關(guān)向朝陽區(qū)檢察院移送了一起涉嫌招搖撞騙罪的案件。吳某在社交軟件上冒充警察與年輕女子小趙結(jié)識,每天噓寒問暖,逐漸獲得小趙的芳心,兩人確立了戀愛關(guān)系。然而戀愛后不久,吳某便先后以自己得了肺炎住院沒錢交押金、因收受賄賂被查需找關(guān)系為由,共計從小趙處騙取2.3萬元。2021年10月11日,吳某被公安機關(guān)抓獲歸案。

審查逮捕期間,朝陽區(qū)檢察院第三檢察部檢察官周麗在與辦案民警溝通時了解到,除了小趙,還有幾名老人曾到公安機關(guān)報案,稱吳某騙了自己的錢。由于沒有足夠證據(jù),公安機關(guān)當(dāng)時無法判定這是民事糾紛還是刑事案件,所以尚未刑事立案。周麗通過仔細(xì)查閱吳某與小趙之間的微信聊天記錄,發(fā)現(xiàn)吳某很善于使用甜言蜜語騙取他人信任,通過打感情牌誘騙女性向其交付錢財。憑借多年的辦案經(jīng)驗,我猜測吳某極有可能也通過花言巧語對老人實施詐騙,于是在作出批準(zhǔn)逮捕決定的同時列出繼續(xù)偵查提綱,引導(dǎo)公安機關(guān)圍繞尚未立案的吳某詐騙老年人的犯罪事實開展偵查活動。周麗告訴記者。

2021年11月20日,公安機關(guān)對吳某涉嫌詐騙老年人一案立案偵查。

法務(wù)經(jīng)理知法犯法,頻頻對老人下手

據(jù)了解,吳某于2021年2月到北京某健康管理有限公司擔(dān)任法務(wù)經(jīng)理一職,同時也負(fù)責(zé)處理子公司某養(yǎng)老服務(wù)有限公司(下稱養(yǎng)老院)的法律事務(wù)。

2021年5月,吳某找到入住養(yǎng)老院的82歲老人張老太,稱養(yǎng)老院有活動,可以打折繳納年度服務(wù)費,張老太遂聯(lián)系女兒通過微信向吳某轉(zhuǎn)賬3.16萬元。收到轉(zhuǎn)賬后,吳某對張老太謊稱沒有收到轉(zhuǎn)賬,要求張老太自己再次給他轉(zhuǎn)賬,張老太信以為真。吳某帶著張老太來到銀行取出3萬元現(xiàn)金,直接存到了吳某的個人賬戶。后張老太聯(lián)系養(yǎng)老院索要服務(wù)合同,養(yǎng)老院稱并沒有收到她交來的費用,無法出具合同,張老太這才發(fā)現(xiàn)被騙。

2021年10月,受疫情影響未實際入住養(yǎng)老院的79歲老人王老太,聯(lián)系養(yǎng)老院辦理退費事宜,吳某作為法務(wù)經(jīng)理接待了王老太。在與王老太聊天過程中,吳某了解到王老太為孤寡老人,便稱自己愿意幫王老太墊付3萬余元的養(yǎng)老院安置費,還愿意給其養(yǎng)老送終,王老太信以為真。

后來,吳某開車帶著王老太去了銀行,以幫王老太繳納養(yǎng)老院費用為由,從王老太賬戶中取走20萬元,并直接轉(zhuǎn)入自己賬戶。在給王老太支付了一年的養(yǎng)老院費用3萬余元后,吳某將剩余的10萬余元用于償還個人債務(wù)和購買理財產(chǎn)品,并與王老太斷絕了聯(lián)系。

王老太在吳某的誆騙下,以為吳某是養(yǎng)老院的老板,自己把積蓄交給他便能保障今后在養(yǎng)老院的生活。后來王老太一直找不到吳某,養(yǎng)老院的其他工作人員發(fā)現(xiàn)端倪后讓王老太報警,卻發(fā)現(xiàn)吳某把王老太手機里預(yù)存的110報警電話偷偷設(shè)置成了自己的手機號碼。周麗說。

除此之外,吳某還通過工作便利詐騙老人家屬。劉女士到養(yǎng)老院協(xié)商其父親劉大爺入住養(yǎng)老院后摔傷的事宜時,吳某作為法務(wù)人員代表養(yǎng)老院與其溝通,以讓劉大爺?shù)玫礁谜疹櫈橛?游說劉女士繳納所謂的聘請第三方護(hù)工護(hù)理的押金。但劉女士向吳某轉(zhuǎn)賬2萬元后,吳某便失去聯(lián)系。

補充證據(jù)精準(zhǔn)認(rèn)定騙子的主觀犯罪故意

案件辦理期間,朝陽區(qū)檢察院在保證辦案質(zhì)量的基礎(chǔ)上,充分考量被害人及其家屬的心情,加快案件辦理和審查起訴進(jìn)度。

審查起訴階段,檢察官發(fā)現(xiàn)被騙高齡老人的陳述中,對交付給吳某的錢款用途有說不清楚的地方。比如,轉(zhuǎn)給吳某的錢是借款還是代繳養(yǎng)老院的費用,是由吳某養(yǎng)老送終的錢還是讓他代繳養(yǎng)老院的錢。對此,檢察機關(guān)充分發(fā)揮自行補充偵查職能,辦案檢察官多次與養(yǎng)老院工作人員、銀行工作人員、老人家屬等核實老人交付錢款時的細(xì)節(jié),確認(rèn)老人的真實意思表示,最終確認(rèn)了老人們給付吳某錢款的目的,也認(rèn)定了吳某主觀上非法占有他人財產(chǎn)的犯罪故意。受案后,該院僅用22天就將案件順利提起公訴,同時,督促公安機關(guān)查詢吳某個人財產(chǎn)情況,為后續(xù)追贓挽損打下堅實基礎(chǔ)。

今年1月26日,朝陽區(qū)檢察院對吳某以詐騙罪、招搖撞騙罪提起公訴。4月,吳某被判處相應(yīng)刑罰。目前,吳某家人已對小趙進(jìn)行了賠償。因吳某上訴,案件尚未進(jìn)入執(zhí)行階段,老人的錢款將繼續(xù)追繳。

據(jù)了解,辦案期間,檢察官在與老人及其家屬耐心溝通、安撫情緒的基礎(chǔ)上,針對每起案件的具體情況作出防詐提示,幫助老人樹立防詐意識,防止再次受騙。同時,針對養(yǎng)老院的管理漏洞,朝陽區(qū)檢察院以制發(fā)檢察建議的方式,督促養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)范人事管理,加強從業(yè)人員法治教育,建立孤寡老人財物監(jiān)控制度,為老年人營造安心養(yǎng)老環(huán)境。